出售数字货币USDT收到涉案资金,银行卡被冻结处理办法

数字货币交易的过程中,经常被权力机关冻结的账户分为两种:

一、银行账户;

二、平台账户(比如火币网账户)。

对于被冻结的账户的不同,处理方式也会有差异,难度也会有差异,比如冻结的是平台账户,同时在进行数字货币交易时又不是平台OTC交易,而是线下交易(比如微信、QQ、telegram沟通买卖事宜),之后直接给地址,以充币的形式把数字货币“提到“平台账户中,那很可能你没法知道转给你币的人的身份信息如何,甚至连名字都不知道,而且基于区块链的非中心化,在缺少海量数字货币地址统一分析的能力时,你也不知道该数字货币来自于哪里。所以如果你平台账户被封了,这种情况下,你怎么向权力机关证明进入你平台账户里的数字货币是干净的,或者你是善意的、不知情的呢?

所以考虑到以上的情况,我的建议就是在交易的时候,要做必要的尽调,类似KYC(了解你的客户),最起码要知道对方的基本信息,特别是做大笔交易的时候。另外尽量通过平台OTC交易,这样所有的信息都有据可查(比如数字货币交易记录、银行流水记录等)。

关于各个地方的权力机关处理冻结账户的基本手段,基本上来说经济越发达的地方,法治越健全的地方,越好沟通,而有的地方,比如HN/YN/GS/SD,这些地方的比较喜欢采取”留置“措施,也就是所谓的有去无回,或者做过认罪认罚后同意取保候审。

对此,我给的建议是,只要你确实没有从事违法犯罪行为——主观上没有从事犯罪行为的故意,那还是要坚信自己不存在故意犯罪行为的。

还有就是,大家不要以为权力机关中的人对数字货币不了解、不熟悉,其实这种认识是非常片面的,数字货币出来多久了?有多少个账户因为数字货币交易被冻结了?权力机关的工作人员无论是从工作经验上,还是反应能力上,还是学习能力上,都不差,我遇到很多权力机关的工作人员对数字货币交易的原理、机制、数字货币交易平台、币种、数字货币相关的上下游犯罪方式等都是非常了解的。

又是在出差的路上,纯手机打字,上面说的没有做特别整理,感觉有点乱,反正大家知道我的意思就行。

最后送大家几句话:

交易尽量找加V的

在交易时通过小窗口和对方多沟通几句

做好基本的尽调

洗钱罪和诈骗罪稍不注意就会沾身上

避免被冻结,或者被冻结可能被解冻的前提还是不要实施明知的犯罪行为。

————分————割————线——————

先简单说几句,纯手机打字。

先亮明身份:律师。

对律师有偏见的不用往下看了。

先再亮明态度:

处理这种因为数字货币交易而被冻结银行账户的事情很多次了,基本最终艰难解封。

银行账户能不能解封,主要还是要看你到底有没有参与违法犯罪的行为,如果基础交易确实不存在违法犯罪的情形,那么就可以委托律师来处理(我对数字货币–区块链比较有研究)。律师解封,概率很高很多,不是说权利机关“怕”律师,至少可以引起权利机关的重视,更重要的是,律师知道怎么和权利机关沟通。

就拿我来说吧,因为我经手的解冻案例比较多,遍布全国,一来对不同地区的权利机关有一定了解,二来形成了自己的方法。

实际解冻过程中,我也经常和公安机关讨论这些问题,比如如何区分可能的犯罪行为,如何区分善意的行为。

很多人以为只要把银行流水一拉,火币网交易记录一拉,交给权利机关就ok,其实这太想当然,权利机关被受害人盯着,会给你轻易解冻?受害人咋办?没查清前解冻,万一后面公安机关又发现你涉及犯罪行为咋办?这些都是公安机关考量的问题。

数字货币交易天然的适合脏钱的流通,这基本是共识了吧?那么对于公安机关来说,你玩币,是不是要投入更多的注意义务,也要承担更多的风险?

千万别搬美国那套,说只要没法证明你没有参与违法犯罪行为,权力机关就不应该查封你账户,这是太天真了。中国人固有的有罪推定意识,不仅存在于你我心中,也存在于权力机关中。

所以,要想解冻,首先你得证明你“没罪”。

解冻是次要,别因为自己的原因把自己弄进去了才是最重要的。

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