倒台重生后,谁将成为美国铁拳的下一个目标?

最近几周, 比特币 、 以太坊 的价格一路突飞猛进(当然目前正在回调中?),但美国监管机构SEC对 币圈 却是频频发枪。在干翻瑞波之后,SEC的下一个目标又会是谁?波场?波卡?USDT?LINK?这篇文章我们就来好好分析一下。

比特币8 的暴跌,让大家意识到了SEC的威力。但其实瑞波并不是第一个“得罪”SEC的加密货币项目。在2018年至2020年间,SEC指控并处罚了至少21个加密货币项目。而从时间线来看,SEC在2020年开出的“罚单”尤其之多。SEC(证券交易委员会)是美国监管加密货币的主力机构,它的执法依据主要是 《证券法》。简单来说,在美国,ICO已经被认定为证券,因此必须按照证券法的要求进行注册。比如这次SEC指控瑞波,就是认为瑞波进行了13亿美元的未经注册的证券出售。而“得罪”SEC的后果又是什么呢?从过往案例来看,主要是两种结果:▌项目暂停:全额退还融资及罚款最典的就是 Telegram 。2019年 Telegram 靠着不到200人的私募,融了十几亿,并计划在10月底发行代币Gram。谁知SEC抢先一步,在10月12日就把 Telegram 给告了。
最终Telegram同意向投资者返还12亿美元,并支付1850万美元的罚款。▌项目继续运营:精细结算比如大家相对熟悉的EOS和XTZ两个案子。他们都曾被SEC指控是未经注册的证券,但最终都“花和解金买平安”,分别缴纳了2400万和2500万美金的罚款。瑞波的属性和这两个加密货币类似,所以这次大概率还是会以“交点罚款”来了结,整体被端掉的可能性不大。

2020年,SEC对 币圈 频繁“狙击”,2021年肯定也不会手软。而在分析“下一个是谁”之前,我们不妨先弄清楚SEC“搞”项目的标准是什么?▌ 1. 是保安吗这是最基本的判断标准,毕竟SEC管的是这个。目前市场中那么多币,SEC只认为比特币和以太坊不是证券,并没有就其他加密货币做出明确声明。▌ 2. 分权程度从SEC判定 以太坊 不是证券的理由,我们可以得出结论:加密货币的分散化程度越高,被SEC判定为证券的可能性越低。另一方面,SEC起诉的加密货币必然是需要有一个中心化的发币方,否则SEC就没有一个可下手的主体呀。▌ 3. 影响加密货币项目的影响力怎么看?融资金额、市值排名以及是否在coinbase等合规交易所上市。铁拳出击“搞”项目,除了维护证券交易市场的稳定 ,顺带的目的也是为了搞钱。所以SEC肯定喜欢影响力大的项目,毕竟大项目有更多的石油和更多的钱。另外,项目在美国的影响力,决定了SEC起诉的优先级。简单说,如果一个项目主要在美国境外运作,那么即使它违反了美国证券法,SEC也不会急于撤销它。但如果这将对美国市场产生巨大影响,将紧急应对。EOS和Telegram就是很好的对比案例。EOS的募资和项目运作,并不主要发生在美国,对美国的影响较小,所以最终能和SEC在庭外和解。而Telegram发行了29亿枚代币,其中10亿都卖给了美国投资者,对美国市场影响巨大。所以SEC必然要紧急叫停。▌ 4. 治疗困难最后一点,追求命中率并考虑时间成本。SEC也是个组织,也是有 KPI和绩效的,肯定不喜欢搞个项目然后拖个三五年才有结果。所以项目处理的难易程度也是判断标准之,这也是为什么最开始的统计列表中,我们看到SEC还处罚过很多不知名的小项目。

▌美元一提到监管,很多人的第一反应就是USDT。但其实美国在区块链监管方面,涉及的机构比较多,并非只有一家SEC。作为一种稳定的货币,美元兑美元很难被定义为一种证券。所以它不太可能成为SEC的下一个目标。另外,能够管理usdt的监管机构是FinCEN(金融犯罪执法网络)和CFTC(商品期货交易委员会)。前者,USDT已经FinCEN下注册并接受监管。后者,USDT早在2017年就收到过CFTC的传票,但并没有影响其发行。这样来看,USDT反而是安全的。
▌博卡点波卡前阵子涨得很凶,市值排名上升到了Top8,关注度蹭蹭蹭就上去了。鉴叔查了一下,波卡背后的Web3基金会主要在瑞士,而整个项目的运营和生态的发展遍布全球,并不主要在美国。但是波卡的问题是之前有过三轮募资,总金额达2.5亿美金,着实不低。所以还是有一定概率遭到监管。▌连接Chainlink 是做去中心化预言机的,在2017 年有过3200 万美元的融资,不过之后寂了两年,一直到2019年才突然爆火。目前市值排名Top9,影响力还是挺大的。此外,链链背后的主要公司smartcontract控制着每个节点,而且高度集中。 况且这个SmartContract还在旧金山。其次,LINK总量10亿,ICO卖了3.5亿个;挖矿奖励3.5亿个(锁仓中);剩余3亿个归团队所有。2020年年中,团队的地址就一直在出货,90天内通过一系列洗币的操作卖出400万个,获利大概在6000万美金左右。根据Zeus Capital的报告,link团队可能通过卖钱赚了1亿多美元。与比特币8相同。所以,鉴叔认为LINK被SEC盯上的概率非常大。▌星币XLM恒星币最初是基于瑞波协议创建的,后来进行了分叉。两个币种无论是定位,还是技术都十分相似。因此有人认为SEC这回极有可能顺手“搞”一下恒星。但恒星背后的主体是恒星发展基金会,它是一个非盈利性组织,主要通过捐赠以及 XLM 发行总量的 5% 来支付运营成本。在代币发行方面,95%的明星币是免费发行的。所以就分权程度而言,明星币更好。另外 ,ADA虽然主要运营在日本,但是因为当初ICO融资金额较大,所以也存在一定的风险;而讨论声很高的孙宇晨的波场,目前市值已经掉到了第17位,影响力一般,反而风险不高。

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