央行约谈后银行和支付机构对虚拟货币交易投机行为的表态

今天,中国人民银行就虚拟货币交易的投机行为采访了部分银行和支付机构。声明说,为深入贯彻落实党中央、国务院有关决定和部署,贯彻落实国务院金融委员会第五十一次全体会议精神,打击比特币等虚拟货币交易投机行为,保护人民财产安全,维护金融安全稳定,近日,中国人民银行有关部门为银行和支付机构提供虚拟货币交易投机服务。他们采访了工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行、支付宝(中国)网络技术有限公司等一些银行和支付机构。

中国人民银行有关部门指出,虚拟货币交易的投机活动扰乱了正常的经济金融秩序,滋生了非法跨境转移资产、洗钱等犯罪活动的风险,严重侵害了人民群众的财产安全。各银行和支付机构必须严格执行《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的通知》等监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得提供开户、注册等产品或服务,相关活动的交易、清算和结算。各机构要全面排查虚拟货币交易所和场外交易机构的资金账户,及时切断交易资金支付环节;要分析虚拟货币交易投机活动的资金交易特点,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监控识别能力;要完善内部工作机制,明确分工和职责,确保相关监测处置措施的落实。

与会机构表示,将高度重视这项工作,按照中国人民银行的有关要求,不再开展或参与虚拟货币相关业务活动,进一步加大查处力度,并采取严厉措施,坚决切断资金支付环节的虚拟货币交易投机活动。

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