区块链时代,无限实验室让科技“向好”发展

然而,技术的“中性”地位使得它不可避免地成为一系列违法犯罪行为的新诱因和手段。所幸的是,越来越多的企业意识到了这个问题,“以技术为本”的理念正逐渐成为行业和社会发展的共识。

在区块链领域,随着全球数字货币市场的进一步扩张,传统金融领域的犯罪也因这一新技术的出现而“与时俱进”。在这种背景下,美国的无限实验室星象和链分析反应器应运而生,在全球公安机关打击区块链犯罪的进程中发挥着重要作用。

磨刀三年,无极实验室因“占星术”出现

2021年6月3日,z-labs正式成立。在实验室成立之前,很多人可能都不知道,这个低调的区块链安全技术团队曾利用其自主研发的星图系统,为30个省市的警方提供了100多次的数据分析协助,货币欺诈、洗钱和传销等区块链案件的证据收集和资金追踪。

无极实验室由安全、风险控制和合规领域的专家组成。重点对区块链进行情报分析、安全攻防对抗和风险控制策略研究,打击区块链上的不良行为,协助区块链的网络安全治理。其实,早在2018年7月,无极实验室安全技术团队就正式启动了链上分析系统“星象”的自主研发,并于2019年9月在部分领域开放使用。

区块链大时代 无极实验室让科技“向善”发展型

 

作为无限实验室安全技术能力的主要载体,“星象”系统积累了超过10亿的链上数据、安全情报数据和事件分析数据,可识别地址数超过1.5亿个,其中实验室跟踪标记的恶意地址超过25万个,涉及混币、暗网、基金盘、杀猪盘等多个维度,与2014年成立的区块链数据分析公司ChainAnalysis相比,其数据量不亚于其他公司。

链分析是专注于区块链大数据和安全服务的著名企业。其客户不仅包括加密货币交易所,还包括国土安全局、联邦调查局、国税局、烟草和枪支管理局、缉毒局、证券交易委员会、特勤局、中情局等政府执法机构,链分析宣布,已获得由顶级资本范式牵头的1亿美元D轮融资,投资后估值超过20亿美元。

正是这样一家专业公司吸引了全球资本的竞争。它们拥有数亿个标签地址,无限实验室拥有的类似地址数量超过1.5亿个。提到链分析,无极实验室在区块链大数据和安全领域的数据储备和技术实力无疑处于世界领先地位,其社会价值在许多实际案例中得到了很好的体现。

“占星术”帮民警,孝感警方跨国打掉了一个特大电力诈骗团伙

“星象”系统可以将无限实验室团队成员长期丰富的对抗分析经验通过可视化的方式存储到各种先进的分析筛选功能中,形成一套高度自动化、智能化的链跟踪分析系统,并能有效协助一线机构快速完成连锁资产的跟踪定位,确定资产流向。

2019年3月27日,湖北省应城市发生一起电信诈骗案。一位市民被一个电信诈骗团伙以购买彩票的名义骗走了数百万元。经调查,当地警方初步确定,诈骗团伙位于菲律宾。当时,公安部同意由全国多地警方组成工作组赴菲律宾工作,孝感市公安局也派人参加。随后,应城诈骗犯罪嫌疑人突然回家,被警方抓获归案。

此后,孝感警方工作组一直留在菲律宾开展案件扩大和其他线索的初步调查。期间,受司法部刑侦局指派,湖北警方接过线索举报奎松诈骗窝点的第一封电报。根据报案人提供的信息,警方初步掌握了一个以股票和虚拟货币投资为幌子的“随手拍”诈骗窝点,涉案人员数百人。

该团伙以外贸公司招聘为由,招聘了大量跨境人员。随后,该团伙通过购买部分股东的个人信息,要求跨境人员采取胁迫、胁迫等多种方式洗脑,诱骗其他受害人进入该公司商品交易平台进行虚拟货币交易,实施“杀猪板”诈骗。

由于该案还涉及虚拟货币交易,警方邀请无极实验室安全技术组为案件侦破提供技术协助。在协作过程中,实验组成员用“占星术”分析了警方的初步线索,得到了多个采集地址。同时,跟踪了100多个相关地址。经过反复核实,实验室小组最终认定,嫌疑人的主地址是用来实现链中资产转移的,并帮助警方查明了上下线的关系。犯罪嫌疑人被成功锁定。

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