韩国将监管加密相关国际汇款,以限制资金外流

韩国政府正就监管海外汇款和与加密交易所有联系的银行的计划进行磋商,原因是担心资金以购买加密资产的方式从该国流向海外。

 

据Maeil Kyungjae报道,一些韩国投资者似乎正试图利用“泡菜溢价”,将法币转移到海外,从其它国家的场外卖家那里购买加密货币。然后,这些交易员在国内市场上出售代币。

根据Scolkg的数据,周一泡菜溢价在15%-17%左右徘徊,Binance的全球平台与市场领先的国内交易所Upbit之间的价格差约为9500美元/比特币。

但是韩国渴望消除这种现象。许多韩国媒体声称,国内交易员发现中国的比特币供应商并不短缺,他们乐意与韩国交易员交易他们的代币,以寻找现成的代币供应。有些人似乎更热衷于持有新获得的代币,但不愿支付国内交易所的现行汇率。

媒体报道说,监管金融监管局目前正在审查一项计划,以制定涉及加密资产的海外汇款指导方针,并正在与包括经济和财政部在内的多个政府部委磋商。监管机构还召集了商业银行外汇部门的负责人,以求就指导方针达成共识。根据指导方针,银行可能会像在反洗钱(AML)问题上一样,与监管机构合作。银行将被告知标记或暂停他们认为可疑的海外汇款请求。这些情况可能包括,没有海外汇款历史的客户突然要求将大笔款项汇往海外,或者向海外的非韩国人汇款,但汇款原因不明。

但是,银行似乎对最新的发展并没有太深刻的印象,许多银行已经表示,他们对与加密相关的职责处于“混乱”状态。银行已被告知,在韩国上个月出台法律要求所有交易所客户使用真实姓名认证的银行帐户后,它们负责决定是否接受国内加密货币交易所作为合作伙伴。

商业银行表示,它们担心,这意味着在违反“反洗钱”规定的情况下,责任最终将由它们承担。

一家大型商业银行的一位不愿透露姓名的官员告诉Maeil Kyungjae,要求银行做什么并没有坚实的法律根据,并补充说,财政部,(监管)金融服务委员会和金融监管局对加密货币行业表现出模棱两可的态度。

该媒体报道说,以前试图监管与加密资产相关的海外汇款的努力在银行引起了恐慌。

限制海外交易的举动导致汇款被拒绝而没有具体依据,导致客户投诉激增和柜台混乱。

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