1、OTC伪造转账记录
在一些OTC交易平台中，有一些骗子就会浑水摸鱼，主要有几种方式：
1、制造假的付款凭证。有的交易者，平常的接单数量是很多的，对方说付款了，并且提供了付款凭证，大眼一看，没啥问题，直接放币了。
2、还有一种情况，就是骗子会通过交易平台里的聊天工具，告诉你会通过一些平台要求以外的支付方式转账，等你放币后，他们会以各种理由申请退款。
其实，解决这些问题很简单，一定要确定自己的卡收到钱了，收款无误，您再放币。比特币具有不可逆性，不要轻易让自己的币离开你，因为一旦离开你了，它就真的不再属于你了。
此外，还有一个大家需要注意的，就是在这类平台交易，一定要核实对方的收款信息，一定要进行KYC（身份审核）。如果付款人和和你交易的人信息不一致，小心电信诈骗，这类的其实打一个电话，确认下，风险程度会降低很多。
2、场外交易诈骗
有的骗子会创建场外交易群，他会在里面加入他许多小号。在里面进行交易。当您加入这些群时候，看到大家交易的热火朝天的，岂知，这是个大坑。
还有的骗子会在一些真实的场外交易群里进行交易，比如说交易一个币，两个币。然后你会发现，嗯，不错，很靠谱。过段时间，突然，跟你进行一个大单。想想之前那么靠谱，交易吧，骗子一旦拿到钱立马跑路，这类事情确实有的。小额交易骗取信誉，大额交易跑路。
其实，解决这类问题，最主要的是要进行严格的KYC审核。另外 尽量在有保障的平台进行交易。
3、比特币勒索软件
2017.5月中旬，在全球近100个国家，同时遭到了一款wana Decrypt0r 2.0的勒索软件的攻击。
wana Decrypt0r 2.0 的前身是之前泄露的 NSA 黑客武器库中的“永恒之蓝”攻击程序，在被不法分子改造之后变成了一款“勒索软件”。被攻击目标在感染它之后，系统中的图片、文档、视频、压缩包文件等会被加密，并只有向勒索者支付 5 比特币或 300 美元的“赎金”才能将文件解锁。由于它采用了安全性极强的 AES 加密算法，因此很难被破解或者绕过。
4、网络钓鱼
这类骗子一般会伪造知名交易所的页面、伪造交易所发的邮件、伪造项目方私募网站来骗取你输入个人的账号信息甚至私钥内容。
要想防止被钓鱼首先要练就火眼金睛，注意辨别登录网站的域名（即网址）是否为官方域名，观察邮件发件人是否为官方。交易所等平台建议开通谷歌验证等多重验证。
5、社交网络骗术
此类骗术盛行于微博、推特等社交平台。具体的做法就是骗子伪造各种圈内名人的形象，如复制其头像、修改相似的名字，比如把中本聪改成中木聪，然后与你互动或者发一些类似“今天麻花藤生日，转发0.1个ETH到XXXXXX可以自动获得10个扣扣币”等明显骗术内容。
如果遇到类似活动，对发起者直接拉黑，坚决不参与！
6、传销币，五行币之类
说起传销，大家一定嗤之以鼻，之前各种媒体的报道，大家或多或少都听过相关方面的信息。不过，传销币您听过吗？或者说您知道有人参与购买某种币，这种币是传销币吗？
其中，最具有代表性的，就是五行币。家里的老人特别容易被忽悠，这个五行币是一个叫张健的人推出来的一种虚拟货币。张健自称是世界首富，五行币是国家支持、如何翻倍等等。另外说什么将来，万币归一，五行币一统天下。发行5000元一枚，一年增值到400万，等等。
7、假比特币交易平台
如果你想炒币，一个行情很好的交易所就是你的必需品了。有市场了，那骗子也就进来了，他们会花很少的成本去写一个假的比特币交易平台，通过各种手段，渠道让您将币存入他们的平台，您转币到他们钱包后，他们的这个平台会在数据库里给你添加一个数字，显示您账户的余额。
这时候币转入他们钱包了，比特币具有不可逆性，骗子说了算，随时都有跑路的可能。当然，他们肯定会在积累用户资产到一定量上时候，才跑路的。尤其注意一些小平台，出现问题是很容易跑路的。小平台首先不一定有足够的赔偿金的准备，技术方面也不一定是很完善和强悍的。
大家要永远记住一点，自己的币要自己保管！
8、假比特币钱包
有的钱包会在程序里留一些漏洞，去获取您的个人信息，甚至去保存您的私钥。这类钱包往往有一个很明显的特点，粗糙，体验很差。这类钱包大家一定要慎重。
还有就是有一些钱包，是技术不到位的，因为经验积累的不足，可能在钱包设计上是有一些漏洞，是有风险被黑客黑掉的。这类钱包也要留意。
9、假币
有假的比特币钱包，自然也有假币了。前段时间，就出现过假的ETH，以太坊。这个假币跟市值第二的ETH很像，包括英文缩写，乍一看是一模一样的，其实是在ETH前加了个空格。通常被骗是在交易所，将自己的真币充值到交易所，一通神操作，提币，结果提出来的是假ETH。
我们如何防范这类假币呢？其实也不难，我们在对应币种的区块儿浏览器上查下合约地址不就得了。名字可以相似，合约地址可不会相似的，一定是完全不一样的。
10、领糖果 需要导入私钥
领取分叉币，糖果，一定要慎重。在之前热火朝天的领取分叉币的时候，有一些骗子通过各种渠道，散布消息，说将私钥导入到他们的钱包，就可以领取某某某分叉币，领取某某某糖果了，私钥一旦泄露，就有可能会导致丢币，这个大家一定要注意。
永远记住一点：不要轻易让你的币离开你的手，因为离开之后，它真就不再属于你了